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第67章(2 / 4)

梁芝云的哥哥。

三年前,梁芝云带着梁秉胜探望生病的太婆,在太婆面前有意无意提及有一笔医疗器械进口生意,那批货是内地三家三甲医院急需的血液透析设备,早一天清关,就能早一天投入使用,需要开立备用信用证作为支付担保。

但因他爷爷的历史遗留问题,他们家在香港没有办法获取境内a级金融机构的担保函。

太婆念旧,始终惦记着梁家老爷子当年对她的庇护,加上梁秉胜半催半求,太婆直接找到祁宴峤,让他的公司出担保函。

祁宴峤当时犹豫过,盈汇金融很少涉足贸易担保这类表外业务。他不想太婆为难,花三天时间审阅梁秉胜送过来的合同、供货方的资质证明、医院的采购确认函、海运保险单,且在担保协议里明确约定:一旦祁宴峤方面需要履行担保责任,梁秉胜名下的香港公司股权将作为反担保质押给盈汇金融。

“担保金额多少?”他问的是梁芝云。

梁秉胜急着说:“两千万美元,等值的人民币也可以。期限三个月,最多四个月,货到付款后担保自动解除。”

又逢医院电话催促,说太婆身体急转,祁宴峤签了字。

那是祁宴峤最后一次见梁家兄妹。

太婆过世,他们没有来吊唁,他太忙,没有细想无关紧要的人。

之后梁秉胜涉嫌利用贸易背景,通过虚构跨境交易,在两年内将超过八亿的资金从内地转移至香港,并进一步通过复杂结构转移至开曼群岛、英属维尔京群岛等地。

梁秉胜至少伪造了十几份大型医疗设备进口合同向银行申请贸易融资,麻烦的是,祁宴峤开具的担保函被梁秉胜作为增信工具,警方认为正是有他们的金融机械提供担保,银行才放松了对贸易真实性的审查,导致大量资金顺利流出,起初梁极为谨慎,还过部份利息,一直到今年,银行起诉,找不到他人,才开始调查。

如今公司乱作一团,代表的李律师叹了口气:“警方在搜查梁秉胜公司时,发现了一份内部备忘录,上面明确写着‘盈汇金融担保函已获取,资金通道已打通’。这份文件让调查人员有理由怀疑,贵公司可能不仅是单纯的被欺骗方。”

祁宴峤面上依旧镇静:“我相信会有公正的调查结果,我司愿意配合调查。”

“现在的情况是,在案件调查清楚前,所有关联账户都会维持冻结状态。”李律师停顿了一下,“而且……我听到一些风声,监管部门可能会对贵公司启动反洗钱专项现场检查。”

果然,第二天,检查组抵达盈汇金融

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